Detectiv Economic » CLIENTII FISCULUI http://detectiveconomic.ro Stiri financiare Sat, 19 Nov 2016 12:28:26 +0000 ro-RO hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.19 Gata cu inspectia fiscala: Directia Generala Antifrauda Fiscala te arde la buzunar printr-un simplu proces verbal http://detectiveconomic.ro/gata-cu-inspectia-fiscala-directia-generala-antifrauda-fiscala-te-arde-la-buzunar-printr-un-simplu-proces-verbal/ http://detectiveconomic.ro/gata-cu-inspectia-fiscala-directia-generala-antifrauda-fiscala-te-arde-la-buzunar-printr-un-simplu-proces-verbal/#comments Sun, 31 Aug 2014 22:24:57 +0000 http://detectiveconomic.ro/?p=110 anaf proces verbal

  • ANAF va modifica reglementarile procedurale astfel incat, in anumite cazuri, controalele si procesele verbale incheiate de inspectorii de la Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) sa fie temei pentru emiterea deciziei de impunere catre firme, fara a mai fi necesara trimiterea inspectiei fiscale.

 


 

 

„O sa vedeti ca o sa mergem pe un anumit segment al controalelor, unde procesul verbal, va trebui sa modificam procedura, evident, unde procesul verbal al structurii de antifrauda, in exercitarea controlului operativ, va fi temei pentru incheierea unui raport de inspectie fiscala si emiterea deciziei de impunere (…) Antifrauda, ca structura de control operativ, ca nu e inspectie fiscala, este impropriu ce am zis RIF (raport de inspectie fiscala – n.r.), o sa il denumim altfel, va putea fi temei al emiterii deciziei de impunere pe anumite segmmente de activitate, pentru ca nu are rost sa mai plimbam si inspectia pana acolo, daca sunt lucruri constatate cert. Vom modifica cadrul de reglementare procedurala”, a declarat pentru MEDIAFAX presedintele ANAF, Gelu Stefan Diaconu.

El a aratat ca intreaga activitate a Directiei Antifrauda se deruleaza pe actiuni planificate anterior, avand criterii certe de selectare, si nimeni nu se deplaseaza in control la o firma fara ca aceasta actiune sa fi fost planificata anterior la nivel de cod unic de inregistrate a fiecarei firme, intrucat inspectorii ar risca sa fie eliberati din functie.

„Ca sa nu mai circule in spatiul public tot soiul de vorbe ca aia vin cu controalele la comanda. 70, 80 % din aceste controale sunt bazate si pe informatii care vin si de la alte structuri”, a adaugat Diaconu.

Potrivit sefului Fiscului, Directia Generala Antifrauda a calculat in acest an obligatii ale firmelor care trec de 300 de milioane de euro, cu certitudinea incasarilor de minimum 80% intrucat sunt masuri asiguratorii instituite.

„De ce va spun asta? Pentru ca in perceptia publica s-a incetatenit ca au venit astia si controleaza, rup toti chioscarii, toti buticarii, in loc sa-si vada de marele retele. Va asigur ca pana la sfarsitul anului in programul de activitate antifrauda ponderea controalelor micilor afaceri atinge maximum 20%”, a completat Diaconu.

El a explicat ca numai in luna iulie au fost stabilite si atrase la bugetul de stat 56,5 milioane de lei pe fiecare regionala atat din confiscari, cat si din masuri asiguratorii pe cazuistica penala.

„Daca anul trecut Garda Financiara a functionat, din iulie a inceput sa nu mai functioneze, ca aflase de reorganizare. Daca vom compara semestrul intai de anul asta cu semestrul intai de anul trecut, am controlat cu 58% mai putini agenti economici, iar constatarile, care inseamna veniturile suplimentare din sume confiscate, din amenzi, din masuri asiguratorii instituite pe cazuista penala, vorbim de venituri suplimentare certe, palpabile, nu pe fantome, cum stabileau tovarasii din Garda, sunt de zece ori mai mari”, a adaugat Diaconu.

Pe de alta parte, seful ANAF a aratat ca prin restructurarea institutiei s-a creat un mecanism care incepe sa lucreze de la sine, precizand ca si daca si-ar propune nu ar putea sa opreasca verificarea unei firme.

„Toata lumea a privit asa … in dulcea traditie romaneasca, ca domn’e, asta n-o sa faca antifrauda, vrajeala politica, cum am fost invatati. Credeti-ma ca daca imi spuneti mie acum sa intervin pe un control in derulare, mi-e imposibil. As fi pus la Codruta Kovesi (procurorul sef al DNA – n.r.) pe masa imediat ca am intervenit, chiar n-am cum”, a mai spus Diaconu.

Directia Generala Antifrauda Fiscala a fost infiintata anul trecut, odata cu desfiintarea Garzii Financiare, noua structura avand ca scop declarat destructurarea lanturilor tranzactionale constituite pentru prejudicierea bugetului statului, stabilirea implicatiilor fiscale ale acestor operatiuni si asigurarea recuperarii prejudiciilor cauzate.
DGAF a devenit operationala in luna decembrie 2013, avand 891 de angajati, dintre care 172 inspectori antifrauda au fost detasati la Parchetul General.

]]>
http://detectiveconomic.ro/gata-cu-inspectia-fiscala-directia-generala-antifrauda-fiscala-te-arde-la-buzunar-printr-un-simplu-proces-verbal/feed/ 0
ANAF a inceput CONTROLUL la miliardarii romani http://detectiveconomic.ro/anaf-a-inceput-controlul-la-miliardarii-romani/ http://detectiveconomic.ro/anaf-a-inceput-controlul-la-miliardarii-romani/#comments Fri, 29 Aug 2014 16:59:59 +0000 http://detectiveconomic.ro/?p=58 bogati

  • ANAF a inceput inspectiile fiscale pentru zece persoane cu averi mari, in cazul carora existau discrepante de milioane de euro intre valoarea averii si valoarea rezultata din impozitele platite, iar pana la finele anului va intari serviciile regionale de verificari fiscale cu 200 de specialisti.

 

„Consecinta verificarilor pe esantionul precedent din cele 30 de cazuri este ca avem o crestere a veniturilor declarate din surse, sa spunem, mai putin uzuale, cum ar fi dividende realizate in strainatate. Oamenii, vazand ca mai sunt si intrebati, sau ca prieteni sau oameni din cercul de afaceri sau din cercul relational au fost luati la intrebari, prefera sa inceapa sa declare. De fapt, derularea programului, care se va intinde si va fi o chestiune cu caracter permanent, dar care din pacate presupune parcurgerea unor proceduri extrem de laborioase, nu va avea ca rezultat principal constatarea unor venituri suplimentare atrase la bugetul statului. Principala consecinta pozitiva o constituie cresterea nivelului declarat al veniturilor de la momentul cand un astfel de program are impact in spatiul public”, a declarat pentru MEDIAFAX presedintele ANAF, Gelu Stefan Diaconu.

Seful Fiscului a adaugat ca pe esantionul precedent, verificat in 2013 -2014, veniturile declarate au crescut substantial, chiar daca ANAF nu a inceput inspectii fiscale, iar aceasta situatie demonstreaza ca scopul programului a fost atins, de crestere a gradului de conformare voluntara.

Diaconu a anuntat ca pana la finele anului vor fi selectate 200 de persoane dintr-un numar de 400 de propuneri pentru infiintarea serviciilor regionale de verificari fiscale. Cei selectati vor urma cursuri de pregatire profesionala specifica si isi vor incepe activitatea de la 1 ianuarie 2015.

„Vom selecta riguros, inclusiv cu verificari specifice altor autoritati ale statului. Aici, va puteti imagina, nu putem angrena persoane asupra carora planeaza unele suspiciuni legate de integritate, persoane care nu au un background profesional perfect”, a continuat seful ANAF.

Serviciile regionale se vor subordona doar administrativ directiilor regionale ale Finantelor Publice, dar vor avea prin regulamentul de organizare si functionare un grad de autonomie sporit, urmand sa fie in directa coordonare metodologica a Directiei de Verficari Fiscale din cadrul ANAF central.

„In paralel vom finaliza esantioanele cu persoanele fizice in profil teritorial pentru care aplicarea criteriilor de selectivitate ne arata o discrepanta peste nivelul legal acceptat dintre veniturile obtinute si averea personala si veniturile declarate din evidentele noastre de date. Din acest esantion in profil teritorial la nivelul fiecarui judet se vor extrage intre 15 si 40 de cazuri pentru care se vor declansa verificarile preliminare. Acest numar este stabilit in functie de capacitatea administrativa de control a fiecarui regiuni si numarul de cazuri identificate in fiecare regiune. Una este Bucurestiul si una este regiunea Craiova”, a adaugat Diaconu.

El a precizat ca verificarile asupra persoanelor fizice rezultate din esantionare vor fi efectuate de catre inspectori din cadrul serviciilor de verificari fiscale din afara judetului.

„Cel din Iasi il verifica pe cel din Vrancea, ca sa evitam pe cat posibil anumite relationari. Noi esantionarea o facem de la centru, bazele de date le avem aici, numai ca, practic, pe cel de Vaslui il intrebam: «Tu alte criterii mai ai? Cine mai e cu averea acolo? Uite, cel mai vestit manelist din Moldova e la noi, ala are casa, masa, amanta s.a.m.d. Ia sa vedem ce venituri are declarate, mie nici nu-mi apare aici la centru». Prin aplicarea unui criteriu specific, dar pe care-l definim ca atare si trebuie sa fie cat mai neutru si cat mai obiectiv”, a completat Diaconu.

Seful Fiscului a aratat ca pentru cazurile mai pusin relevante inspectia fiscala va fi realizata si de catre inspectorii din judetul respectiv, dar mai curand cu titlu de exceptie.

Primele discutii pentru infiintarea departamentului de control al marilor averi au avut loc in anul 2009, iar ulterior aceasta structura a facut obiectul planului de restructurare a ANAF convenit cu Banca Mondiala.

]]>
http://detectiveconomic.ro/anaf-a-inceput-controlul-la-miliardarii-romani/feed/ 0
CFR IRLU, filiala a CFR Marfa, a cerut intrarea in insolventa http://detectiveconomic.ro/cfr-irlu-filiala-a-cfr-marfa-a-cerut-intrarea-in-insolventa/ http://detectiveconomic.ro/cfr-irlu-filiala-a-cfr-marfa-a-cerut-intrarea-in-insolventa/#comments Tue, 26 Aug 2014 21:48:14 +0000 http://detectiveconomic.ro/?p=104 irlu

  • Societatea Comerciala Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje CFR IRLU, filiala a CFR Marfa, a solicitat in instanta intrarea in insolventa, cererea fiind inregistrata saptamana trecuta la Tribunalul Bucuresti.
  • CFR IRLU a fost infiintata in anul 2001, prin externalizarea activitatii de reparatii locomotive din cadrul CFR Marfa.

Compania realizeaza lucrari de revizii, reparatii si modernizari locomotive atat pentru operatori feroviari locali, cat si din strainatate.
Potrivit informatiilor raportate la Ministerul de Finante, filiala CFR Marfa a incheiat anul trecut cu afaceri de 86,1 milioane lei, pierderi de 32,1 milioane lei si un numar mediu de 1.710 salariati.
Datoriile CFR IRLU au totalizat 96 milioane lei la finele lui 2013.
CFR Marfa SA este lider pe piata transporturilor feroviare de marfa din Romania, cu o cota de aproape 55% la nivelul anului trecut.
Guvernul s-a angajat fata de FMI la o restructurare agresiva a transportatorului feroviar de marfa si continuarea procesului de privatizare cu un investitor strategic, dupa ce vanzarea pachetului majoritar de actiuni catre Grup Feroviar Roman a esuat anul trecut.
In cadrul programului de restructurare, compania controlata de stat prin Ministerul Transporturilor a anuntat disponibilizarea a 2.500 de oameni in luna iulie, aproape 30% din numarul total de angajati.

]]>
http://detectiveconomic.ro/cfr-irlu-filiala-a-cfr-marfa-a-cerut-intrarea-in-insolventa/feed/ 0
AIR Force de Romania ramane la sol definitiv: Romavia a intrat in faliment http://detectiveconomic.ro/air-force-de-romania-ramane-la-sol-definitiv-romavia-a-intrat-in-faliment/ http://detectiveconomic.ro/air-force-de-romania-ramane-la-sol-definitiv-romavia-a-intrat-in-faliment/#comments Tue, 26 Aug 2014 21:33:02 +0000 http://detectiveconomic.ro/?p=101 romavia

  • Regia Autonoma Compania Romana de Aviatie Romavia a intrat in faliment prin procedura simplificata, in urma unei decizii dispuse la inceputul lunii august de Tribunalul Ilfov. 
  • Boeing-ul 707-3K1C Carpati al Romavia, cunoscut drept Air Force One al Romaniei, folosit, incepand din perioada regimului Nicolae Ceausescu, de catre toti presedintii tarii, a fost vandut in 2012 pentru 2 milioane de euro.
  • La momentul vanzarii, aeronava Carpati avea interdictie de aterizare pe aeroporturile europene din cauza nivelului de zgomot care depasea limitele admise in UE. 

 

Ca urmare a disputelor politice, Romania nu mai are in acest moment nicio aeronava oficiala.

„Admite cererea debitoarei Compania Romana de Aviatie Romavia RA. (…) Dispune intrarea in faliment prin procedura simplificata a debitorului. (…) Ridica dreptul de administrare al debitorului si dispune dizolvarea societatii debitoare. Da dispozitie tuturor bancilor la care debitorul are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al judecatorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligatia de instiintare a bancilor revenindu-i lichidatorului judiciar. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, in sarcina lichidatorului judiciar”, arata decizia instantei.

Lichidator judiciar provizoriu a fost desemnat Rovigo SPRL.
Romavia a fost infiintata in 1991 in coordonarea Ministerului Apararii, pentru transport aerian de calatori, marfa si posta, in trafic intern si international, precum si pentru deplasarile demnitarilor.
In timp, insa, activitatea de zboruri comerciale si speciale a companiei a fost diminuata prin suspendarea certificatului de operator aerian de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana, din cauza lipsei banilor pentru inchirierea de aeronave, ceea ce a amplificat reducerea veniturilor. Astfel, Romavia nu a mai avut o pozitie strategica la nivel national, prin faptul ca nu a mai detinut exclusivitatea in organizarea, pregatirea si efectuarea zborurilor speciale.
La restrangerea activitatii de transport aeronautic s-au adaugat, conform unui raport al Curtii de Conturi prezentat in presa anul trecut, cheltuieli nejustificate din punct de vedere economic, prin supradimensionarea departamentelor cu angajati, efect al reincadrarii unor pensionari desi veniturile nu erau suficiente nici pentru plata angajatilor, si acordarea de prime desi activitatea era redusa. Aceasta in conditiile in care, potrivit raportului, cheltuielile companiei erau acoperite doar in proportie de 12,5% din veniturile proprii, diferenta reprezentand subventii de la buget.
Romavia a finalizat anul trecut cu afaceri de 1,9 milioane lei si pierderi de 7,2 milioane lei, in vreme ce datoriile s-au ridicat la 70,6 milioane lei. MEDIAFAX a relatat la finele lunii mai, citand un document oficial, ca Executivul va declansa procedura de insolventa pentru Romavia in trimestrul al treilea al acestui an.

„Pentru Compania Romana de Aviatie Romavia, aflata in coordonarea Ministerului Apararii Nationale, care la 31 decembrie 2013 inregistra plati restante in suma de 37,9 milioane lei, se va declansa procedura de insolventa in trimestrul III, avand in vedere aprobarea de catre Parlament a Legii privind Codul insolventei, lege care cuprinde si reglementari privind aplicabilitatea procedurilor insolventei in cazul regiilor autonome”, potrivit documentului mentionat.

Intrarea Romavia in insolventa a fost pregatita de Guvern inca de la inceputul acestui an si asumata ca atare, in luna februarie, in proiectul scrisorii de intentie pregatita sa fie inmanata Fondului Monetar International (FMI).

sursa: mediafax.ro

]]>
http://detectiveconomic.ro/air-force-de-romania-ramane-la-sol-definitiv-romavia-a-intrat-in-faliment/feed/ 0