Cum infloreste evaziunea in preajma Sarbatorilor de iarna!?

evaziune-fiscala
cu mai putin de o luna inaintea Sarbatorilor de iarna comerciantii din piete si oboare fac ravagii in economie bilantul evaziunii in verificarile din ultima saptamana arata cifre socante in ceea ce priveste evaziunea fiscala     Peste 200 de infractiuni au fost constatate de politisti in cadrul unei actiuni de control desfasurate in ultima saptamana, la nivel national, in piete si targuri. Verificarile...

SIVECO si Sebastian Ghita, disputa la baioneta pe piata softurilor! Patroana SIVECO, cercetata penal pentru evaziune fiscala!

irina socol siveco
Anchetatorii au ridicat calculatoare si bibliorafturi cu documentatie de la SIVECO si de la restul firmelor perchezitionate luni, iar la momentul difuzarii acestei stiri procurorii verifica actele ridicate, pentru documentarea acuzatiilor, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Firma SIVECO se bate la baioneta pe o piata de sute de milioane de euro in Romania cu grupul de firme ASESOFT si...

Senatorul evazionist Banias are voie sa paraseasca tara pentru a participa la Forumul Crans Montana

banias
Instanta suprema a decis sa ii permita senatorului Mircea Banias, acuzat in dosarul importurilor ilegale din Portul Constanta, sa paraseasca tara pe parcursul a patru zile pentru a participa la Forumul Crans Montana, care va avea loc in Belgia.   „Incuviinteaza inculpatului Banias Mircea Marius sa paraseasca teritoriul Romaniei in perioada 14 octombrie – 18 octombrie pentru a se...

Politicienii sunt in campanie iar infractiunile economice iau amploare!

Ponta-Dragnea
Numai in ultima saptamana aproape 130 de infractiuni economice, dintre care jumatate sunt fapte de evaziune fiscala si inselaciune, au fost depistate de politisti, 117 persoane fiind suspectate in aceste cazuri, potrivit Politiei Romane.   In urma actiunilor din perioada 29 august – 4 septembrie, politistii de la investigarea fraudelor au depistat 126 de infractiuni, dintre care 49 fapte...

Perchezitii de amploare la ADP Sector 5! Vanghelie: E problema economica a unor firme

vanghelie
Perchezitiile de joi din dosarul evaziunii cu un prejudiciu de 35 de milioane de lei au vizat si sediul ADP Sector 5, edilul Marian Vanghelie declarand ca descinderile au in vedere o problema economica a unor companii care lucreaza cu primariile. Intrebat cum comenteaza faptul ca anchetatorii au facut perchezitii si la Administratia Domeniului Public (ADP) Sector 5, primarul Marian Vanghelie a...

Evaziune fiscala si spalare de bani in REABILITAREA TERMICA din Capitala

spalare de bani reabilitare termica
Parchetul de pe langa Tribunal Bucuresti (PTB) a retinut 16 persoane sub acuzatia ca au spalat bani, prin intermediul unor documente false si inregistrari contabile fictive, in afaceri cu reabilitare termica prejudiciul adus bugetului de stat ridicandu-se la 42,4 milioane de lei. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in urma unei actiuni ce a avut loc alaturi de politistii Cpitalei...

Un afacerist bacauan si un consilier judetean complici la evaziune cu fonduri europene

evaziune
Tribunalul Bacau a decis arestarea preventiva a lui Florentin Gorea, unul dintre cei opt oameni de afaceri retinuti, in urma unor perchezitii efectuate de procurorii DIICOT si politisti, el fiind acuzat de constituire de grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata, si spalare de bani. Acesta a contestat, prin avocatul sau, decizia Tribunalului Bacau. Alti...

Modul ingenios de eludare a statului folosit de Theodor Berna, patronul Tehnologica Radion

berna
Theodor Berna a folosit fraudulos Tehnologica Radion pentru a obtine bani din evaziune si simulari de tranzactii imobiliare, avand un mod ingenios de eludare a statului, prin incheierea succesiva de contracte, pentru a da aparenta de legalitate unor infractiuni, potrivit motivarii arestarii. Theodor Berna, care controleaza companiile de constructii Tehnologica Radion si Teloxim Con, a fost arestat...

George Copos, CONDAMNAT DEFINITIV la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul Loteria I

COPOS
Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe George Copos la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala de peste un milion de euro, cu ocazia vanzarii unor spatii ale firmei Ana Electronic catre Loteria Romana, decizia instantei fiind definitiva. Instanta a respins apelurile facute de toti inculpatii din dosarul Loteria I, precum si toate cererile de schimbare...