Detectiv Economic » PAGINA DE EVAZIUNE http://detectiveconomic.ro Stiri financiare Sat, 19 Nov 2016 12:28:26 +0000 ro-RO hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.19 Cum infloreste evaziunea in preajma Sarbatorilor de iarna!? http://detectiveconomic.ro/cum-infloreste-evaziunea-in-preajma-sarbatorilor-de-iarna/ http://detectiveconomic.ro/cum-infloreste-evaziunea-in-preajma-sarbatorilor-de-iarna/#comments Sat, 19 Nov 2016 12:28:26 +0000 http://detectiveconomic.ro/?p=222
  • cu mai putin de o luna inaintea Sarbatorilor de iarna comerciantii din piete si oboare fac ravagii in economie
  • bilantul evaziunii in verificarile din ultima saptamana arata cifre socante in ceea ce priveste evaziunea fiscala
  •  


     

    evaziune-fiscalaPeste 200 de infractiuni au fost constatate de politisti in cadrul unei actiuni de control desfasurate in ultima saptamana, la nivel national, in piete si targuri.

    Verificarile au avut ca scop prevenirea si combaterea activitatilor comerciale ilicite cu produse agro-alimentare si s-au soldat cu amenzi in valoare de peste 3 milioane 700 de mii de lei. In plus, au fost confiscate peste 5 tone de carne, 19 tone de legume si fructe, circa 16 mii de oua si sute de litri de lapte, de asemenea tigari, ulei, bomboane, peste, cupru sau alcool, in total marfuri in valoare de peste 240 de mii de lei.

    Intr-un comunicat, Politia Romana informeaza ca actiunea a constat in 1.100 de controale, la finalul carora s-au deschis aproape 190 de dosare penale, din care aproximativ un sfert vizeaza fapte de evaziune fiscala.

    sursa> RADOR

    ]]>
    http://detectiveconomic.ro/cum-infloreste-evaziunea-in-preajma-sarbatorilor-de-iarna/feed/ 0
    SIVECO si Sebastian Ghita, disputa la baioneta pe piata softurilor! Patroana SIVECO, cercetata penal pentru evaziune fiscala! http://detectiveconomic.ro/siveco-si-sebastian-ghita-disputa-la-baioneta-pe-piata-softurilor-patroana-siveco-cercetata-penal-pentru-evaziune-fiscala/ http://detectiveconomic.ro/siveco-si-sebastian-ghita-disputa-la-baioneta-pe-piata-softurilor-patroana-siveco-cercetata-penal-pentru-evaziune-fiscala/#comments Mon, 08 Sep 2014 18:00:58 +0000 http://detectiveconomic.ro/?p=140 irina socol siveco

    • Anchetatorii au ridicat calculatoare si bibliorafturi cu documentatie de la SIVECO si de la restul firmelor perchezitionate luni, iar la momentul difuzarii acestei stiri procurorii verifica actele ridicate, pentru documentarea acuzatiilor, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.
    • Firma SIVECO se bate la baioneta pe o piata de sute de milioane de euro in Romania cu grupul de firme ASESOFT si Teamnet, apartinand lui Sebastian Ghita, acesta fiind beneficiarul principal al scandalului care a invaluit SIVECO!

     

    Potrivit surselor citate, in urma perchezitiilor facute la sediile unor firme si ale companiei SIVECO, au fost ridicate calculatoare si documente .
    In continuare, precizeaza sursele citate, anchetatorii vor verifica documentatia, dar si continutul mediilor de stocare ale calculatoarelor, iar ulterior, dupa audieri, vor decide daca pun in miscare actiunea penala fata de vreunul dintre suspectii audiati.
    Totodata, precizeaza sursele citate, la parchet sunt audiati si cinci martori. Aceleasi surse spun ca a fost chemata la audieri si Irina Socol, presedinte si actionar la SIVECO Romania.
    Politistii si procurorii au facut, luni, perchezitii la mai multe firme, printre care si societatea SIVECO, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala in domeniul comercializarii de programe informatice.
    Potrivit Politiei Romane, perchezitiile au vizat sapte adrese din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, fiind vizate domiciliile suspectilor si sediile unor societati comerciale.
    Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX ca printre firmele perchezitionate este si compania SIVECO.
    Zece persoane au fost duse la audieri, iar in functie de probatoriul administrat si de aspectele rezultate in urma perchezitiilor, vor fi dispuse masurile legale in acest dosar, in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala.

    „In fapt, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat, reprezentantii unei compani producatoare de programe informatice ar fi creat un circuit infractional format din peste 50 de societati comerciale prin care ar fi fost evidentiate tranzactii fictive derulate in perioada 2009-2013, in valoare de aproximativ 10 milioane de euro”, s-a aratat intr-un comunicat de presa al Politiei Romane.

    Din cercetari a reiesit ca in contabilitatea producatorului de soft ar fi fost inregistrate achizitii fictive de servicii reprezentand crearea unor programe informatice care in realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu peste trei milioane de euro.
    Potrivit unor surse judiciare, SIVECO ar fi achizitionat fictiv servicii de programare informatica de la mai multe firme de tip „fantoma”. In lantul evazionist ar fi fost implicate mai multe firme de tip „fantoma”, iar unele dintre acestea, care ar fi furnizat servicii informatice companiei SIVECO, ar apartine unor cetateni de etnie roma din Sintesti.

    „In cursul acestei dimineti, am fost solicitati sa furnizam informatii in cadrul unor cercetari efectuate de catre autoritati. Activitatea financiara si comerciala a companiei se bazeaza, de mai bine de 22 de ani, pe respectarea tuturor prevederilor legale, nationale si internationale. Sprijinim cu maxima disponibilitate eforturile autoritatilor. Manifestam, totodata, transparenta in punerea la dispozitia opinei publice a informatiilor referitoare la desfasurarea cercetarilor facute de autoritati, pe masura ce le vom obtine”, s-a precizat intr-un raspuns al SIVECO Romania, remis la solicitarea MEDIAFAX.

    ]]>
    http://detectiveconomic.ro/siveco-si-sebastian-ghita-disputa-la-baioneta-pe-piata-softurilor-patroana-siveco-cercetata-penal-pentru-evaziune-fiscala/feed/ 0
    Senatorul evazionist Banias are voie sa paraseasca tara pentru a participa la Forumul Crans Montana http://detectiveconomic.ro/senatorul-evazionist-banias-are-voie-sa-paraseasca-tara-pentru-a-participa-la-forumul-crans-montana/ http://detectiveconomic.ro/senatorul-evazionist-banias-are-voie-sa-paraseasca-tara-pentru-a-participa-la-forumul-crans-montana/#comments Mon, 08 Sep 2014 17:46:50 +0000 http://detectiveconomic.ro/?p=135 banias

    • Instanta suprema a decis sa ii permita senatorului Mircea Banias, acuzat in dosarul importurilor ilegale din Portul Constanta, sa paraseasca tara pe parcursul a patru zile pentru a participa la Forumul Crans Montana, care va avea loc in Belgia.

     

    „Incuviinteaza inculpatului Banias Mircea Marius sa paraseasca teritoriul Romaniei in perioada 14 octombrie – 18 octombrie pentru a se deplasa in Belgia in vederea participarii la Forumul Crans Montana desfasurat in perioada 15 octombrie – 17 octombrie, in calitate de senator al Romaniei, presedinte al Comisiei de Privatizare din Senatul Romaniei”, a decis Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ).

    In cazul in care senatorul va incalca obligatia de a reveni in tara pana in 18 octombrie, dar si celelalte obligatii stabilite de instanta de judecata in 3 februarie, atunci cand s-a decis ca senatorul sa fie judecat sub control judiciar, aceasta masura poate fi inlocuita cu cea a arestului la domiciliu sau chiar cu arestul preventiv.
    Permisiunea de a parasi tara poate fi contestata de procurorii anticoruptie.
    Forumul Crans Montana este o organizatie elvetiana internationala creata in 1986 in statiunea cu acelasi nume din Alpii elvetieni. Din 1990, aceasta organizeaza o conferinta anuala pentru promovarea cooperarii internationale, cresterii economice globale, stabilitatii, echitatii si securitatii.
    In 2 aprilie 2012, senatorul Mircea Banias, Eugen Bogatu, Laurentiu Mironescu si alte 36 de persoane, inspectori vamali, intermediari si reprezentanti ai unor firme, au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie, in dosarul privind importurile ilegale din Portul Constanta. Potrivit procurorilor, acestia faceau parte dintr-un grup infractional care controla activitatile de import-export din cadrul Directiei regionale vamale Constanta, prin perceperea unor sume de bani pentru procesarea vamala a marfurilor, indiferent daca erau introduse licit sau ilicit.
    Membrii gruparii sunt acuzati de dare si luare de mita, trafic de influenta, evaziune fiscala, contrabanda, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals, folosirea de documente falsificate la autoritatea vamala sau infractiuni contra drepturilor de marca industriala inregistrata.
    Senatorul Mircea Marius Banias este acuzat de initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup, trafic de influenta, instigare la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.
    schema banias constantaEugen Bogatu, fost director al Directiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta, a fost trimis in judecata pentru initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup, cumparare de influenta, trafic de influenta, instigare la doua infractiuni de dare de mita, complicitate la dare si la luare de mita, precum si pentru instigare la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.
    Laurentiu Mironescu, fostul secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor, este judecat pentru initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup si trafic de influenta.
    Alaturi de acestia au fost trimisi in judecata Cadir Sunai, fost director al DRAOV Constanta, Liviu-Adrian Durbac, fost sef al Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, in prezent sef al Biroului Vamal Targuri si Expozitii Bucuresti, Claudiu-Constantin Olteanu, adjunct al sefului Biroul Vamal Constanta Sud Agigea, Liviu Costel Bratu, adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, ofiterul de politie Adrian Sorin Patrascu, comandant adjunct „Grup de nave” Constanta, in cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, si Ionut Marius Scriosteanu, sef al Biroului Vamal Slobozia, potrivit procurorilor DNA.
    Totodata, in dosar sunt judecati lucratori si inspectori vamali, asociati si administratori ai unor firme, comisionari vamali.
    Procurorii aratau, in rechizitoriul trimis instantei, ca in perioada mai 2010 – martie 2011, la nivelul institutiilor vamale si portuare din municipiul Constanta a fost constituita o „retea de taxare ilicita” a containerelor cu marfuri, care a permis introducerea in tara, prin punctele vamale, de marfuri contrafacute, interzise la import. Marfurile nu erau insotite de avizele sau autorizatiile necesare, erau de alta natura sau in alte cantitati decat cele declarate in vama, fiind introduse prin falsificarea documentelor de achizitie externa a marfurilor (in scopul diminuarii bazei de taxare vamala a acestora). Totodata, gruparea a permis introducerea in tara a unor marfuri flagrant subevaluate sau provenind de la societati comerciale ori din tari ce necesita taxarea anti-dumping, fara perceperea acestor taxe.

    „In cadrul retelei cu un mecanism bine stabilit de colectare si redistribuire a banilor erau percepute sume de bani ilicite, inclusiv pentru deblocarea din vama a marfurilor introduse licit in Romania care, in caz contrar, erau amanate de la controlul vamal”, notau procurorii in documentul citat.

    Sumele de bani erau cerute cu o frecventa zilnica, in cuantum cuprins intre 250 de dolari si 13.000 de dolari pentru fiecare transport, conform procurorilor.

     

    sursa: mediafax.ro

    ]]>
    http://detectiveconomic.ro/senatorul-evazionist-banias-are-voie-sa-paraseasca-tara-pentru-a-participa-la-forumul-crans-montana/feed/ 0
    Politicienii sunt in campanie iar infractiunile economice iau amploare! http://detectiveconomic.ro/politicienii-sunt-in-campanie-iar-infractiunile-economice-iau-amploare/ http://detectiveconomic.ro/politicienii-sunt-in-campanie-iar-infractiunile-economice-iau-amploare/#comments Mon, 08 Sep 2014 17:35:45 +0000 http://detectiveconomic.ro/?p=131 Ponta-Dragnea

    • Numai in ultima saptamana aproape 130 de infractiuni economice, dintre care jumatate sunt fapte de evaziune fiscala si inselaciune, au fost depistate de politisti, 117 persoane fiind suspectate in aceste cazuri, potrivit Politiei Romane.

     

    In urma actiunilor din perioada 29 august – 4 septembrie, politistii de la investigarea fraudelor au depistat 126 de infractiuni, dintre care 49 fapte de evaziune fiscala si 14 fapte de inselaciune, se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Romane transmis sambata agentiei MEDIAFAX.
    De asemenea, politistii cerceteaza 25 de infractiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 11 fapte de contrabanda, cinci delapidari si tot atatea infractiuni de fals material in inscrisuri oficiale, patru fapte de uz de fals, doua de fals intelectual si cate o infractiune de fals in inscrisuri sub semnatura privata, abuz in serviciu, complicitate la inselaciune, precum si o fapta incriminata de Codul Fiscal.
    In urma verificarilor au mai fost constatate sapte infractiuni de coruptie, respectiv o fapta prevazuta de Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, o infractiune de luare de mita si cinci de dare de mita, a precizat sursa citata.

    ]]>
    http://detectiveconomic.ro/politicienii-sunt-in-campanie-iar-infractiunile-economice-iau-amploare/feed/ 0
    Perchezitii de amploare la ADP Sector 5! Vanghelie: E problema economica a unor firme http://detectiveconomic.ro/perchezitii-de-amploare-la-adp-sector-5-vanghelie-e-problema-economica-a-unor-firme/ http://detectiveconomic.ro/perchezitii-de-amploare-la-adp-sector-5-vanghelie-e-problema-economica-a-unor-firme/#comments Sat, 06 Sep 2014 17:21:45 +0000 http://detectiveconomic.ro/?p=128 vanghelie

    • Perchezitiile de joi din dosarul evaziunii cu un prejudiciu de 35 de milioane de lei au vizat si sediul ADP Sector 5, edilul Marian Vanghelie declarand ca descinderile au in vedere o problema economica a unor companii care lucreaza cu primariile.

    Intrebat cum comenteaza faptul ca anchetatorii au facut perchezitii si la Administratia Domeniului Public (ADP) Sector 5, primarul Marian Vanghelie a mai spus ca anchetatorii sunt interesati de documentatiile unor contracte.

    „Inteleg ca sunt anumite companii, un fel de perchezitii prin care se cauta anumite companii care ar fi eludat statul, nu primaria este verificata. Sunt interesati (anchetatorii – n.r.) strict de documentatii ca sa se vada contractele si sumele, ce si cat au incasat, la ce data s-au platit dari la stat si daca s-au platit. Este o problema strict economica a unor companii care lucreaza in Bucuresti, in tara, companii care au castigat licitatii”, a declarat primarul Sectorului 5, care a precizat ca in institutia condusa de el nu se vor gasi contracte cu sume marite prin acte aditionale incheiate in conditii suspecte.

    Anchetatorii au facut, joi, 105 perchezitii in Bucuresti si in judetele Bacau, Brasov, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Maramures, Mures, Olt, Satu Mare, Teleorman si Valcea, la domiciliile unor suspecti si sediile unor firme din domeniul constructiilor. In urma perchezitiilor de joi ar urma sa fie duse la audieri 65 de persoane.
    In acest dosar, 43 de persoane sunt urmarite penal in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani.

     


     

    Potrivit procurorilor, prejudiciul produs bugetului de stat se ridica la suma de aproximativ 35 de milioane de lei, reprezentand TVA si impozit pe profit, iar suma totala spalata prin circuitul evazionist este de circa 85 de milioane de lei.

    ]]>
    http://detectiveconomic.ro/perchezitii-de-amploare-la-adp-sector-5-vanghelie-e-problema-economica-a-unor-firme/feed/ 0
    Evaziune fiscala si spalare de bani in REABILITAREA TERMICA din Capitala http://detectiveconomic.ro/evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani-in-reabilitarea-termica-din-capitala/ http://detectiveconomic.ro/evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani-in-reabilitarea-termica-din-capitala/#comments Sat, 06 Sep 2014 17:09:57 +0000 http://detectiveconomic.ro/?p=125 spalare de bani reabilitare termica

    • Parchetul de pe langa Tribunal Bucuresti (PTB) a retinut 16 persoane sub acuzatia ca au spalat bani, prin intermediul unor documente false si inregistrari contabile fictive, in afaceri cu reabilitare termica prejudiciul adus bugetului de stat ridicandu-se la 42,4 milioane de lei.

    Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in urma unei actiuni ce a avut loc alaturi de politistii Cpitalei s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru infractiunile de evaziune fiscala si spalare de bani. Astfel au fost retinute 16 persoane, respectiv Ioan Preda, Nicoleta Preda, Loredana Naftanaila, Ionita Pop, Marin Dumitru, Petrica Paraschiv, Ciprian-Bogdan Grigorut, Alexandru Tudor, Viorel Radu, Ramona-Liliana Mirica, Virgil Mirica, Marian Cocu, Adrian-Horea Cocu, Marius Bogza, Daniel Visan si Angela Postolache.
    De asemenea, procurorii au luat masura preventiva a controlului judiciar fata Victor Tene, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
    Anchetatorii au stabilit ca, intre 2010 si 2013, Ioan si Nicoleta Preda, in calitate de administratori ai unei firme, au initiat, derulat si participat la circuite evazioniste si de spalare a banilor prin intermediul carora, folosindu-se de documente false si inregistrari contabile fictive, nu au mai platit obligatiile fiscale ce le reveneau.
    Ei au transferat „sume impresionante in contul unor societati comerciale cu comportament de tip fantoma, de unde banii au fost retrasi, in totalitate, in numerar. Prejudiciul produs bugetului de stat de catre cei doi inculpati se ridica la suma de aproximativ 7,4 milioane de lei. Suma totala spalata prin circuitul evazionist se ridica la aproximativ 2,2 milioane de lei”, sustin procurorii.
    Conform sursei citate, in perioada 2009 – 2014, Marian Dumitru Marin si Victor Tene – care controleaza doua societati comerciale – au contractat lucrari de reabilitare termica, dar si alte lucrari de constructii – in principal, in urma castigarii unor licitatii organizate de institutii publice. Lucrarile de constructii si reabilitare termica au fost subcontractate pentru sume mult mai mici sau au fost executate cu angajatii proprii.

    „Ulterior incasarii banilor, inculpatii au transferat in conturile a noua societati comerciale controlate de ceilalti inculpati retinuti in cauza, suma totala de 55.647.715 lei, 4.479.785 euro si 1.082.818 dolari (un total de aproximativ 17.000.000 euro)”, potrivit PTB.

    Pentru a plati mai putin catre stat, inculpatii au inregistrat in contabilitate achizitii fictive de la societati comerciale cu comportament de tip fantoma catre care au si transferat sumele de bani.
    Transferurile erau urmate, sustin anchetatorii, in aceeasi zi sau cel mai tarziu a doua zi, de retrageri in numerar de aceeasi valoare sau de transferuri in conturile alte societati comerciale cu comportament de tip fantoma. Toti banii transferati au ajuns prin persoane de incredere in posesia lui Marin Dimitru si a lui Victor Tene.

    „Sumele astfel obtinute au fost reciclate si introduse in alte circuite economice si financiare, in vederea disimularii si ascunderii originii ilicite a fondurilor. Prejudiciul produs bugetului de stat se ridica la suma de aproximativ 35 milioane de lei, reprezentand TVA si impozit pe profit. Suma totala spalata prin circuitul evazionist se ridica la aproximativ 85 milioane de lei”, potrivit procurorilor Capitalei.

    Conform sursei citate, 14 dintre inculpatii retinuti vor fi prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva, fata de doi dispunandu-se masura preventiva a controlului judiciar. De asemenea, se va propune arestarea in lipsa a altor doi inculpati care se sustrag de la urmarirea penala.

    sursa: mediafax.ro

    ]]>
    http://detectiveconomic.ro/evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani-in-reabilitarea-termica-din-capitala/feed/ 0
    Un afacerist bacauan si un consilier judetean complici la evaziune cu fonduri europene http://detectiveconomic.ro/un-afacerist-bacauan-si-un-consilier-judetean-complici-la-evaziune-cu-fonduri-europene/ http://detectiveconomic.ro/un-afacerist-bacauan-si-un-consilier-judetean-complici-la-evaziune-cu-fonduri-europene/#comments Fri, 29 Aug 2014 22:06:37 +0000 http://detectiveconomic.ro/?p=107 evaziune

    • Tribunalul Bacau a decis arestarea preventiva a lui Florentin Gorea, unul dintre cei opt oameni de afaceri retinuti, in urma unor perchezitii efectuate de procurorii DIICOT si politisti, el fiind acuzat de constituire de grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata, si spalare de bani.
    • Acesta a contestat, prin avocatul sau, decizia Tribunalului Bacau.

    Alti patru oameni de afaceri, printre care si consilierul judetean PDL, acuzat pentru aceleasi infractiuni, vor fi cercetati sub control judiciar.
    Ceilalti trei inculpati in dosar au fost lasati in libertate de judecatori, asupra lor neluandu-se nicio masura preventiva.
    Persoanele aflate sub control judiciar nu au voie sa ia legatura intre ele ori cu martori, sa paraseasca limita orasului de domiciliu fara sa anunte politia si sunt obligate sa se prezinte la politie conform unui calendar ce va fi stabilit de agentul de urmarire.
    Din cercetari a rezultat ca membrii gruparii, prin societati comerciale interpuse si controlate de catre acestia, au efectuat achizitii intracomunitare de materii prime, cu scopul de a se sustrage de la plata TVA si a impozitului pe profit, potrivit unor surse judiciare.
    De asemenea, prin utilizarea unor circuite economice frauduloase, au marit fictiv cuantumul cheltuielilor deductibile inregistrate, denaturand astfel baza impozabila luata in calcul la stabilirea impozitului pe profit si diminuand cuantumul TVA de plata.
    Astfel, prejudiciul creat, stabilit pana in prezent, este de 2.261.306 euro.
    Totodata, pe circuitele evazioniste au fost identificate societati comerciale cu sedii fictive, care nu figureaza cu angajati si care ulterior au fost cesionate unor persoane cu situatii financiare precare, din mediul rural.

    ]]>
    http://detectiveconomic.ro/un-afacerist-bacauan-si-un-consilier-judetean-complici-la-evaziune-cu-fonduri-europene/feed/ 0
    Modul ingenios de eludare a statului folosit de Theodor Berna, patronul Tehnologica Radion http://detectiveconomic.ro/modul-ingenios-de-eludare-a-statului-folosit-de-theodor-berna-patronul-tehnologica-radion/ http://detectiveconomic.ro/modul-ingenios-de-eludare-a-statului-folosit-de-theodor-berna-patronul-tehnologica-radion/#comments Fri, 29 Aug 2014 16:43:17 +0000 http://detectiveconomic.ro/?p=55 berna

    • Theodor Berna a folosit fraudulos Tehnologica Radion pentru a obtine bani din evaziune si simulari de tranzactii imobiliare, avand un mod ingenios de eludare a statului, prin incheierea succesiva de contracte, pentru a da aparenta de legalitate unor infractiuni, potrivit motivarii arestarii.
    • Theodor Berna, care controleaza companiile de constructii Tehnologica Radion si Teloxim Con, a fost arestat preventiv in 19 august, de Tribunalul Prahova, intr-un dosar in care este cercetat alaturi de mai multi oameni de afaceri, pentru evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste o suta de milioane de euro.

    Instanta arata, in motivarea deciziei de arestare, obtinuta de MEDIAFAX, ca Theodor Berna a folosit fraudulos propria societate comerciala pentru a-si insusi bani obtinuti din simulari de tranzactii imobiliare sau din evazionarea bugetului statului, avea un mod ingenios si complex de savarsire a infractiunilor si a atras in lantul comercial fictiv mai multe firme si persoane.

    „Privarea de libertate a inculpatului este necesara din cauza pericolului pe care il reprezinta inculpatul prin faptele sale reflectate in modul ingenios si complex de savarsire a infractiunilor, a persoanelor fizice si juridice atrase in lantul comercial fictiv, maniera ingenioasa de eludare a statului si a intereselor sale legitime, valoarea mare a cuantumului sumelor de bani evazionate in dauna bugetului statului precum si al sumelor ce fac obiectul infractiunii de spalare de bani, caracterul repetitiv al actiunilor/actelor materiale comise”, a scris judecatorul de drepturi si libertati care a dispus arestarea lui Berna.

    Judecatorul mai arata ca gradul de pericol social al faptelor comise de Theodor Berna rezulta si din modul in care acesta, pentru a obtine sume mari de bani, s-a folosit de norme de drept civil pentru a da o aparenta de legalitate unor acte si fapte cu caracter infractional. Sumele de bani erau obtinute initial prin eludarea legii, respectiv prin incheierea succesiva a unor antecontracte si contracte de vanzare-cumparare a unor terenuri la preturi supraevaluate, precum si din cesionarea fictiva a unor drepturi de creanta.

    Instanta mentioneaza ca toate aceste fapte demonstreaza ca Theodor Berna si ceilalti inculpati „au actionat cu intentia de a frauda patrimoniul propriilor societati comerciale, pentru a-si satisface interesele personale, cunoscand ca faptele lor vor contribui la plata unor sume nejustificate si avand reprezentarea intinderii prejudiciului”.

    Judecatorul face referire in motivare si la o hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), prin care se arata ca evaziunea fiscala aduce atingere securitatii nationale prin influentarea negativa a sumelor colectate la bugetul consolidat al statului.

    „Pericolul concret pe care il prezinta lasarea in libertate a inculpa rezida din faptul ca in contextul actual faptele savarsite de catre acesta, cuantumul prejudiciului, modalitatile de savarsire a acestora prezinta pericol concret in conditiile in care Romania s-a angajat in fata organismelor internationale sa desfasoare o lupta reala impotriva evaziunii fiscale si spalarii banilor. In acest sens Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a statuat prin Hotararea nr. 69/28.06.2010 ca evaziunea fiscala este de natura a aduce atingere securitatii nationale prin influentarea negativa a sumelor colectate la bugetul consolidat al statului”, arata magistratul in documentul citat.

    Theodor Berna si Florian Bujoreanu, administrator la SC Proiect Alfa Capital SRL Bucuresti, au fost retinuti in 18 august, iar alti cinci administratori ai unor societati comerciale au fost pusi sub control judiciar, in dosarul in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala si spalare de bani, prin care s-a produs un prejudiciu estimat la o suta de milioane de euro.

    Procurorii au cerut in 19 august arestarea preventiva doar a lui Berna, solicitarea fiind admisa de Tribunalul Prahova.

    Administratorii de firme vizati in acest dosar sunt suspectati ca au inregistrat in contabilitate operatiuni comerciale nereale, urmate de transferuri de bani, pentru a ascunde provenienta ilicita a acestora, sume care ulterior au fost retrase in numerar din conturile unor firme „fantoma”.

    Potrivit procurorilor Parchetului Curt,ii de Apel Ploiesti, prejudiciul produs prin evaziune fiscala a fost estimat la 104.940.660 de lei (23 de milioane de euro), iar cel produs prin spalare de bani, de 353.089.030 lei (78,5 milioane de euro).

    Numele firmei de constructii Tehnologica Radion apare in rechizitoriul intocmit de procurori in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro in care au fost trimisi in judecata fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului Marcel Pavaleanu s,i mai mult,i oameni de afaceri.

    Theodor Berna, care controleaza companiile de constructii Tehnologica Radion si Teloxim Con, este unul dintre cei mai discreti oameni de afaceri din industria construc­tiilor.

    Principala firma a acestuia, Tehnologica Radion, a castigat de-a lungul timpului o serie de contracte cu statul: potrivit datelor ZF, Tehnologica Radion a castigat numai in 2009 si 2010 contracte de achizitii publice de 386 de milioane de euro. Printre principalele contracte castigate de-a lungul timpului de Tehnologica Radion se numara cele de reabilitare si intretinere de strazi sau drumuri in partea de sud a tarii, in judete precum Ilfov, Giurgiu sau Dolj. De asemenea, Tehnologica Radion are un contract de 53 de milioane de euro pentru reabilitarea si extinderea la patru benzi a unui sector de 11,2 kilometri din centura Capitalei, intre DN 2 (Voluntari) si A2 (autostrada Bucuresti-Constanta).

    Tehnologica Radion se numara printre cei mai mari 10 constructori din Romania, inregistrand anul trecut o cifra de afaceri de 81 de milioane de euro si un profit net de un milion de euro, arata datele de la Ministerul Finanetelor, prezentate de Ziarul Financiar. Daca profitul net s-a mentinut la acelasi nivel cu anul 2012, in schimb rulajul a scazut cu 36%. Firma lui Berna a avut anul trecut un numar mediu de 2.000 de angajati.

    Pe de alta parte, cealalta firma a lui Berna, Teloxim, a consemnat in 2013 afaceri de 7,8 milioane de euro si un profit net de 0,7 milioane de euro cu 46 de angajati.

    Presedintele Traian Basescu declara in 2011, in contextul unor contestatii depuse pentru constructia de autostrazi din fonduri europene, ca cel putin pe unul dintre contestatari il stie „de meserie descurcaret” si ca autoritatile ar trebui „sa ii dea peste manute”. Gandul.info scria la acel moment ca presedintele ar fi facut referire la firma Tehnologica Radion, care depusese contestatii atat pentru Timisoara-Lugoj, lot 2, cat si pentru Sibiu-Orastie, lot 1.

    Berna este al doilea „rege al asfaltului” retinut in ultimii ani, dupa ce Nelu Iordache, care controleaza firma de constructii Romstrade, a fost arestat pentru deturnarea unor fonduri europene.

    ]]>
    http://detectiveconomic.ro/modul-ingenios-de-eludare-a-statului-folosit-de-theodor-berna-patronul-tehnologica-radion/feed/ 0
    George Copos, CONDAMNAT DEFINITIV la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul Loteria I http://detectiveconomic.ro/george-copos-condamnat-definitiv-la-patru-ani-de-inchisoare-cu-executare-in-dosarul-loteria-i/ http://detectiveconomic.ro/george-copos-condamnat-definitiv-la-patru-ani-de-inchisoare-cu-executare-in-dosarul-loteria-i/#comments Mon, 25 Aug 2014 17:17:57 +0000 http://detectiveconomic.ro/?p=61 COPOS

    • Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe George Copos la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala de peste un milion de euro, cu ocazia vanzarii unor spatii ale firmei Ana Electronic catre Loteria Romana, decizia instantei fiind definitiva.
    • Instanta a respins apelurile facute de toti inculpatii din dosarul Loteria I, precum si toate cererile de schimbare a incadrarilor jurice ale faptelor acestora, facute pe parcursul judecarii cauzei.

     

    Tribunalul Bucuresti a mentinut decizia de condamnare data de Judecatoria Sectorului 2 in 29 ianuarie, astfel ca George Copos ramane cu pedeapsa de patru ani de inchisoare cu executare. Instanta a constatat ca George Copos a fost arestat intr-o alta cauza.

    De asemenea, Tribunalul Bucuresti a mentinut pedepsele de cate patru ani de inchisoare pentru Gilio Giuzepe Roza, Stelian Ioan Ratiu si Nicolae Cristea, fost director general al Loteriei Romane, iar Gabriel Rogoveanu a primit o pedeapsa de trei ani de inchisoare.

    Instanta le-a interzis celor cinci dreptul de a alege si de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura aceleia de care s-au folosit pentru savarsirea infractiunii, pe o perioada de cinci, respectiv patru ani dupa executarea pedepsei.

    Decizia Tribunalului Bucuresti este definitiva.

    George Copos este incarcerat la Penitenciarul Rahova, unde executa pedeapsa de trei ani si opt luni de inchisoare primita in dosarul transferurilor de jucatori.

    Ceilalti inculpati condamnati la pedepse cu inchisoare urmeaza sa fie incarcerati.

    George Copos si ceilalti patru inculpati au fost trimisi in judecata in iunie 2006.

    Potrivit anchetatorilor, in perioada iulie-decembrie 2004, Copos, in calitate de asociat si presedinte al Consiliului de administratie in cadrul Ana Electronic, impreuna cu Roza si cu sprijinul lui Cristea si Rogoveanu, s-ar fi sustras de la plata obligatiilor fiscale, aducand bugetului de stat un prejudiciu de 39.461.121.820 de lei (peste un milion de euro, la valoarea cursului de schimb de la acea data).

    Folosind mecanismul interpunerii de noi proprietari in procesul de vanzare-cumparare, respectiv SC Romtur GM Impex SRL, Niculaie Ghinea si Ion Matei, inculpatii ar fi ascuns sursa impozabila cu ocazia vanzarii unui asa-zis „pachet” de 38 de spatii comerciale, proprietate a firmei Ana Electronic, catre Compania Nationala Loteria Romana, sustin anchetatorii.

    Acelasi mecanism ar fi fost folosit, potrivit DNA, si la achizitia de catre Loterie a spatiului comercial din Cluj-Napoca de la SC Transilvania Oil, prin intermediul lui Stelian Ioan Ratiu.

    In rechizitoriu se mai arata ca Nicolae Cristea – fost director general si presedinte al Consiliului de Administratie in cadrul Companiei Nationale Loteria Romana – ar fi platit 800.000 de dolari clubului de fotbal Rapid, ca sponzorizari si publicitate, in perioada 1996-1999.

    In plus, in 2002, Loteria Nationala a inchiriat pentru cinci ani, de la clubul Rapid, un panou publicitar in afara stadionului Giulesti pentru suma de 175.000 de dolari pe an, pret de patru ori mai mare decat cel al pietei, au mai aratat procurorii. In privinta acestor sponsorizari, procurorii au mentionat, in dosar, ca nu au dispus inceperea anchetei, ci doar au vrut sa sublinieze relatiile stranse dintre Copos si Cristea.

    Procurorii au mentionat ca relatia de „afaceri privilegiate” dintre Copos si Cristea a inceput cu mult timp in urma, cand Loteria a inceput sa dea ca premii televizoare de la Ana Electronic, unde Copos este actionar.

    ]]>
    http://detectiveconomic.ro/george-copos-condamnat-definitiv-la-patru-ani-de-inchisoare-cu-executare-in-dosarul-loteria-i/feed/ 0